沪市公告摘要（2013年9月10日）
摘要：仅供参考，请查阅当日公告全文。：第三届董事会第四次会议决议公告 常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年9月7日召开，会议审议通过了《关于公司拟在成都投资设立全资子公司的议案》、《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》、《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司”的议案》。
◆1、(603077)和邦股份：第二届董事会第二十三次会议决议公告 四川和邦股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于投资5万吨/年草甘膦项目的议案》、《关于收购四川顺城化工股份有限公司草甘膦技术及相关设备的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆2、(601799)星宇股份：第三届董事会第四次会议决议公告 常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年9月7日召开，会议审议通过了《关于公司拟在成都投资设立全资子公司的议案》、《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》、《关于设立“星宇车灯（香港）有限公司”的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆3、(601777)力帆股份：2012年公司债券2013年付息公告 力帆实业（集团）股份有限公司2012年公司债券（3年期品种简称为“12力帆01”，5年期品种简称为“12力帆02” ）将于2013年9月23日（因2013年9月19日为法定节假日，顺延至2013年9月23日）支付自2012年9月19日至2013年9月18日期间的利息。 本次付息债权登记日：2013年9月18日 兑息日：2013年9月23日 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆4、(601555)东吴证券：2013年第二次临时股东大会决议公告 东吴证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆5、(601369)陕鼓动力：第五届董事会第三十一次会议决议公告 西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2013年9月6日召开，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买兴业信托-空港新城信托项目的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》、《关于公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买中信银行理财产品的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆6、(601339)百隆东方：第二届董事会第一次会议决议公告 百隆东方股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举战略决策委员会委员的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆7、(601111)中国国航：关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 中国国际航空股份有限公司董事会决定于2013年10月29日（星期二）上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆8、(601010)文峰股份：第三届董事会第三十次会议决议的公告 文峰大世界连锁发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2013年9月9日召开，会议审议并通过了《关于退还大丰市No2011-D-01号地块的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆9、(600967)北方创业：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 包头北方创业股份有限公司董事会决定于2013年9月27日上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于《公司投资设立包头北奔玉柴发动机有限公司》的议案、关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆10、(600967)北方创业：五届四次董事会会议决议公告 包头北方创业股份有限公司五届四次董事会会议于2013年9月6日召开，会议审议通过了关于《公司投资设立包头北奔玉柴发动机有限公司》的议案、关于《变更公司注册资本及修改公司章程》的议案、关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆11、(600887)伊利股份：第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议于近日召开，会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于伊利国际发展有限公司投资中国辉山乳业控股有限公司的请示》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆12、(600886)国投电力：第九届董事会第一次会议决议公告 国投电力控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆13、(600886)国投电力：2013年第二次临时股东大会决议公告 国投电力控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会成员的议案》、《关于选举公司第九届监事会成员的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆14、(600869)三普药业：关于变更公司名称和证券简称的公告 2013年9月5日，有关事项完成工商变更登记手续，并取得青海省工商行*管理局换发的《企业法人营业执照》，三普药业股份有限公司名称正式变更为“远东电缆股份有限公司”。 经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2013年9月13日起变更为“远东电缆”，公司证券代码保持不变，仍为“600869”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆15、(600811)东方集团：公告 经初步核实，东方集团股份有限公司投资的一家公司目前正在筹划重大事宜，且尚有高度不确定性，本公司股票继续停牌，待相关事宜确定后公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆16、(600707)*ST彩虹：董事会决议公告 彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时）于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于向长安银行申请续贷流动资金的议案》、《关于向国家开发银行陕西分行申请贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆17、(600703)三安光电：第七届董事会第三十五次会议决议公告 三安光电股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过了公司与浙江阳光照明电器集团股份有限公司签署《投资合作协议书》的议案、公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向中国进出口银行厦门分行申请借款2亿元的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆18、(600685)广船国际：第七届董事会第二十一次会议决议公告 广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于二零一三年九月九日召开，会议经审议：选举本公司副董事长韩广德先生为本公司第七届董事会董事长，根据董事会《战略委员会》实施细则，韩广德先生出任本公司董事会战略委员会主任委员；同意周笃生先生调任为执行董事及委任其为本公司总经理；通过杨力先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆19、(600678)四川金顶：关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 四川金顶（集团）股份有限公司董事会定于2013年10月28日10：00召开公司2013年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，络投票的时间为2013年10月28日9::30及13::00，审议《关于海亮集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的提案》、《关于投资建设年产800万吨石灰石矿山技改工程项目的提案》、《关于公司非公开发行股票方案的提案》等事项。 络投票代码：738678；投票简称：金顶投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆20、(600678)四川金顶：第六届董事会第十四次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年9月6日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆21、(600675)中华企业：公告 2013年9月6日，中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司召开董事会会议，审议通过了关于其所属无锡中城誉品置业有限公司参与竞标无锡市相关土地的议案。当日，无锡中城誉品置业有限公司作为竞拍主体以137,008万元的价格竞得无锡XDG-号地块【编号：锡国土（经）地块】的国有建设用地使用权。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆22、(600673)东阳光铝：第八届二十七次董事会决议公告 广东东阳光铝业股份有限公司第八届二十七次董事会于2013年9月9日召开，会议审议通过了《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于修订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆23、(600641)万业企业：“09万业债”付息公告 上海万业企业股份有限公司2009年公司债券（简称：09万业债）将于2013年9月17日支付自2012年9月17日至2013年9月16日期间的利息。 债权登记日：2013年9月16日 债券付息日：2013年9月17日 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆24、(600608)上海科技：公告 上海宽频科技股份有限公司二届三次职工代表大会于2013年9月6日召开会议，会议选举产生了公司第八届监事会的职工监事二名，他们是张阳女士和夏峻先生。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆25、(600598)北大荒：2013年第三次临时股东大会决议公告 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2013年9月9日召开2013年第三次临时股东大会，会议审议并通过了关于计提资产减值准备的议案、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆26、(600587)新华医疗：2013年第一次临时股东大会决议公告 山东新华医疗器械股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆27、(600503)华丽家族：2013年第四次临时股东大会决议公告 华丽家族股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆28、(600481)双良节能：合同公告 近日，双良节能系统股份有限公司与山东鲁电国际贸易有限公司签署了2×350MW表凝式间接空冷系统设备买卖合同，合同总金额为11,600万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆29、(600392)盛和资源：公告 因盛和资源控股股份有限公司有重要事项未披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票2013年9月10日临时停牌1天，待公司刊登相关公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆30、(600363)联创光电：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2013年9月25日（周三）9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，表决方式：现场投票和络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，络投票时间：2013年9月25日（周三）9::30，13::00，审议《关于修订的议案》、《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》、《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》。 络投票代码：738363；投票简称：联创投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆31、(600331)宏达股份：2013年第三次临时股东大会决议公告 四川宏达股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过关于本次非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆32、(600330)天通股份：2013年第二次临时股东大会决议公告 天通控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月7日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于前次募集资金使用情况的说明、未来三年（年）股东回报规划等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆33、(600250)南纺股份：2013年第一次临时股东大会决议公告 南京纺织品进出口股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限公司签署附条件生效的《关于南京南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议》的议案、关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆34、(600248)延长化建：2013年中期分红派息实施公告 陕西延长石油化建股份有限公司实施2013年中期利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2013年9月13日 除息日：2013年9月16日 现金红利发放日：2013年9月25日 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆35、(600206)有研硅股：2013年第一次临时股东大会决议公告 有研半导体材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案、关于公司向特定对象发行股份募集配套资金的议案、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆36、(600189)吉林森工：第五届董事会第十九次会议决议公告 吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于红石林业分公司中密度纤维板厂改扩建项目的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆37、(600189)吉林森工：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2013年9月25日（星期三）上午九时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆38、(600188)兖州煤业：第五届董事会第十七次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年9月9日召开，会议审议批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》、《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》、《关于兖州煤业股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆39、(600188)兖州煤业：2013年度第一次临时股东大会会议决议公告 兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议批准了《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆40、(600168)武汉控股：2013年第四次临时股东大会决议公告 武汉三镇实业控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆41、(600166)福田汽车：非公开发行限售股上市流通公告 北汽福田汽车股份有限公司本次限售股上市流通数量为73,796.63万股；上市流通日期为2013年9月16日（原为2013年9月14日，因遇非交易日故延至2013年9月16日）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆42、(600112)长征电气：第六届董事会第一次会议决议公告 贵州长征电气股份有限公司2013年第六届董事会第一次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘请高级管理人员的议案、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆43、(600112)长征电气：2013年第四次临时股东大会决议公告 贵州长征电气股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于修改的议案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆44、(600103)青山纸业：关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年第二次临时股东大会的补充通知 2013年9月5日，福建省青山纸业股份有限公司收到第二大股东中国信达资产管理股份有限公司递交的《关于推荐蓝晓寒、魏强出任董监事的函》，吴斌先生、钱东伟先生因工作需要不再担任公司董事、监事职务，并推荐蓝晓寒先生为公司第七届董事会新任董事、魏强先生为公司第七届监事会新任监事。2013年9月9日，公司董事会收到公司第一大股东福建省盐业有限公司股东大会临时提案即《关于增加〈选举部分董事、监事的议案〉临时提案的函》，建议中国信达资产管理股份有限公司推荐的上述新任董事、监事候选人提交公司即将召开的2013年第二次临时股东大会选举。 董事会同意将上述提案提交公司将于2013年9月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆45、(600057)象屿股份：第六届董事会第四次会议决议公告 厦门象屿股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年9月9日召开，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。◆46、(600035)楚天高速：2013年第三次临时股东大会决议公告 湖北楚天高速公路股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日召开，会议审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《年度公司绩效考核方案》、《关于公司发行公司债券的议案》等事项。◆###47、上海证券交易所2013年9月10日停牌公告◆(600392)盛和资源停牌起始日2013年9月10日#re##ad#
